山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十三次股东大会的通知

要紧迅速的:公司和董事会会员全体许诺A的确实性。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或许大妨碍承当共同责任。。

山西加热树干股份有限公司第五届董事会第二十五次降神会于2011年1月10日在本公司集合,降神会应由9位董事列席。,实践与8人。,屈建武主席准许魏副主席掌管降神会。降神会由魏司法副主席掌管。,公司监事和高级管理人员列席了降神会。,等候《公司条例》和《公司条例》的有关规定,合法无效。降神会详述并称许了随球计划。:

一、屈建武伙伴辞去第五届董事会主席买卖、董事降神会案。

曲剑午伙伴辞去公司第五届董事会董事降神会案需提请使合作大会塌下详述。

商定 9票,支持0票,弃权0票。

二、下去戈文沧伙伴增设第五局局长的提议。

增设戈文沧伙伴为第五届董事会理事,并向使合作大会详述。。

戈文斌伙伴个人简历见附件1。

商定 9票,支持0票,弃权0票。

三、下去设立公司高级管理人员的投标。

聘用:刘善泽、李兆万、潘则孝、张震许是执行经理的有帮助的。。

刘善泽、李兆万、潘则孝、张震许个人简历见附件1。

商定 9票,支持0票,弃权0票。

四、向中国银行临汾市扩大某人的兴趣运用信任和信任的投标

本着公司的实践生产经营使适应和不朽的使适应,降神会决取向中国银行临汾市市扩大某人的兴趣运用总额的不超过伍亿壹仟万元的信任授信。

商定 9票,支持0票,弃权0票。

五、下去集合使合作大会第三十三岁倍的降神会的通牒。

(i)闭会工夫

2011年1月26日早上10:30(星期三)。

(二)降神会网站

办公楼三楼降神会室。

(三)降神会会议召集人

董事会。

(四)降神会方式

这次降神会采取现场由舆论决定方式。。

(五)一份注销日:2011年1月19日(星期三)。

(六)降神会详述

1、下去曲剑午伙伴辞去公司第五届董事会董事降神会案。

2、下去戈文沧伙伴增设第五局局长的提议。

领地这些举措都是普通的解决。,使合作大会由舆论决定权树干总额的半品脱。互插使合作大会降神会资料将于2011年1月14日(星期五)在上海股票买卖所网站(http:上召唤www. sSE.com。

(七)列席降神会

1、列席降神会

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)2011年1月19日(星期三)买卖完毕后在中国安全注销结算有限责任公司公司注销在册的本公司使合作,因有理事业不克不及与的,可以付托代劳。;

(3)公司雇用的法律顾问。

2、列席降神会的方式

(1)想要与降神会的自然人使合作将会、我的高尚书面形式证明(使合作代表想要另一使合作的犯人),构思公司使合作的,该当构思一份导致卡。、代劳人高尚证明、大肚子营业执照硬拷贝和付托书A,正月,星期二在董事会书记处注销;书面形式回答(一致或副本)可在WRITI,书面形式基点应包含使合作姓名。、高尚证明硬拷贝、一份导致卡、树干注销日构思的由舆论决定权树干数、联系电话、地址和邮递区号(客户应附高尚证硬拷贝),并最高纪录使合作大会注销字样。。准许书的体式见附件2。。

(2)降神会将进行半歇。,列席降神会、交通费自理。

(3)列席降神会应在降神会集合前三十分钟内进行。,并支撑验明。、一份导致卡、原付托书等。,检验退学使适应。。

(八)公司联系信息

联系电话:0357-6621858 6621802

副本:0357-6625045

使接触:张红盛 李艳长

地址:山西洪洞县广盛寺

邮递区号:041606

商定 9票,支持0票,弃权0票。

附件:1、戈文斌等伙伴个人简历

2、使合作大会准许书

本公报。

山西加热树干有限董事会

1月10日,二

附件1:戈文斌等伙伴个人简历

戈文斌:男,汉族,生于1967年8月,山西傣族,1991年7月卒业于山西矿业中等学校。,中等学校培养;卒业于太原理工中等学校我的工程系,硕士学位,中共党员,高级工兵。1991年8月任务,华金焦煤树干股份有限公司沙曲选煤厂厂长、党支部委员,华金焦煤有限责任公司副总工兵、副总统,山西加热集团股份有限公司董事长。、党委委员、常务执行主席;靠在上面的山西加热集团股份有限公司董事长。。长、党委书记,山西加热树干股份有限公司党委书记、常务副总统。

刘善泽:男,汉族,生于1960年11月,山西临沂县,1981年7月卒业于太原土木工程群。,中等学校培养,中共党员,工兵。1981年9月任务,以LT树干股份有限公司担负山西加热股份有限公司党支部委员、执行牧师职务、副总统等职。

李兆万:男,汉族,生于1955年11月,山西灵石县人,卒业于太原土木工程与技术专业,中等学校培养,中共党员,高级工兵。1980年9月任务,担负山西加热股份有限公司绕流部执行牧师职务、副总统等职。

潘则孝:男,汉族,生于1959年9月,山西临沂县,卒业于太原土木工程与技术专业,中等学校培养,中共党员,高级工兵。1980年10月任务,担负山西加热股份有限公司绕流部执行牧师职务、加热厂厂长三、党委书记、执行经理有帮助的、副总统。

张震许:男,汉族,生于1963年4月,山西洪洞县人,太原理工中等学校土木工程专业卒业,中等学校培养,工程硕士学位,中共党员,高级工兵。1981年8月任务,由树干股份有限公司担负山西加热股份有限公司副总工兵。、技术广州中心主任、总工兵、职员管理者及否则岗位。

附件2:使合作大会准许书

准许付托书

咱们将准许给你。 老师/妻代表我的单位/我列席了第三十三岁使合作我,代表他们行使表决权。。

审 议 议 题 开票看待(商定) 、不批准 、弃权O)
1、下去曲剑午伙伴辞去公司第五届董事会董事降神会案。  
2、下去戈文沧伙伴增设第五局局长的提议。  

付托人署名: 高尚证号码:

被指定人署名: 高尚证号码:

客户安全导致号码:

构思树干的使合作人数:

付托日期: 年 月 日

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